Desmantelada organización criminal gracias a la colaboración de cuerpos policiales de cinco países.

Han sido detenidas 22 personas en Polonia, Lituania y España, entre ellas el cabecilla, un hombre de 48 años que fue arrestado en Huelva

 Se llevaron a cabo 40 registros domiciliarios en Polonia, Lituania y España, en la que se han incautado de ocho millones de euros en efectivo, diamantes, lingotes de oro, joyas y vehículos de lujo 

Se trata de un operativo conjunto establecido por Europol entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Oficina de Policía Criminal de Lituania, la Dirección de Ingresos y Aduanas del Reino Unido, la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia y la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia

 

 22-mayo-2019.- En una operación conjunta coordinada por Europol, la Policía Nacional, la Guardia Civil,  la Oficina de Policía Criminal de Lituania, la Dirección de Ingresos y Aduanas del Reino Unido, la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia y la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia se ha desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa con 600 millones de euros en beneficios derivados de sus actividades delictivas entre 2017 y 2019.  Han sido detenidas 22 personas en Polonia, Lituania y España, entre ellas el líder de la organización, un hombre de 48 años que fue arrestado en Huelva. Asimismo se llevaron a cabo 40 registros domiciliarios –Polonia, Lituania y España- que dieron lugar a la incautación de ocho millones de euros en efectivo, diamantes, lingotes de oro, joyas y vehículos de lujo.

En Marbella operan 13 grupos organizados criminales.

El triángulo Marbella-Fuengirola-Estepona (y, por extensión, las localidades limítrofes) lleva meses sufriendo las consecuencias de la implantación de más de una decena de organizaciones internacionales vinculadas a la delincuencia: narcotráfico, sicariato, extorsión, robos con violencia, lavado de dinero, etc.

 

https://www.elespanol.com/reportajes/20181023/mafias-reparten-marbella-trafican-secuestran-matan/347466182_0.html

Delincuencia organizada en América Latina: un problema para el desarrollo.

Según un informe del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), las dimensiones del lavado de dinero son extremadamente difíciles de cuantificar, en parte debido a que pueden venir del desarrollo de actividades ilegales que en muchas situaciones tienen apariencia legal. Sin embargo, se estima que el dinero que mueve la delincuencia organizada podría llegar a representar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de América Latina.
Mientras haya paraísos fiscales que se benefician del dinero negro es difícil combatir este fenómeno.